关于印发《江苏再保集团总裁办公会议事规则》的通知

苏再保党〔2018〕 号

 

各部门,各分公司、子公司:

《江苏再保集团总裁办公会议事规则》已经集团公司党委会讨论通过,现予印发。

特此通知。

 

 

附件:《江苏再保集团总裁办公会议事规则》

 

 

中共江苏省信用再担保集团有限公司委员会

2018年7月12日

 

江苏再保集团总裁办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善集团法人治理结构,明确和规范公司总裁办公会的议事程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《江苏省信用再担保集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及有关法律法规的规定,并结合集团的实际情况,特制订本议事规则。

第二条 总裁主持并负责公司日常经营管理工作。总裁对董事会负责,接受董事会领导,并接受股东大会及监事会的监督,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条 总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责任。所作出的经营管理行为是公司行为,其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。

   第二章 总裁办公会的召开

第四条 总裁办公会由总裁召集和主持,总裁因特殊原因不能召集和主持时,可委托一名副总裁召集和主持。

第五条 出席总裁办公会的人员有:总裁、副总裁及相关部门负责人。

监事会列席总裁办公会;办公室主任列席总裁办公会。

第六条 总裁办公会议应由半数以上应参会成员出席方可举行。

第七条 总裁办公会原则上每月召开两次,根据工作需要,经总裁提议可召开临时会议。

   第三章 总裁办公会的职责

第八条 根据董事会授权,公司总裁办公会议行使以下职权:

(一)研究贯彻落实公司党委会和董事会决定、决议和部署的工作安排。

(二)拟订公司战略规划草案,并向党委会、董事会提出战略规划建议。

(三)拟订年度公司经营计划方案。

(四)拟订公司年度投融资计划和拟提交董事会审议的股权和固定资产投资方案。

(五)拟订公司年度预算内资金调动和使用方案。

(六)拟订公司管理机构和人员编制调整、设置方案及基本管理制度并提交党委会、董事会审议,研究制定具体经营管理规定。

(七)拟订公司薪酬调整方案并按规定提请党委会、董事会、职代会审议。

(八)公司经营管理紧急事项、突发事件,风险处置方案。

(九)其他应由总裁办公会审议和决定的重要事项。

第四章 总裁办公会的准备

第九条 总裁办公会议题由总裁确定。职能部门要提前向总裁汇报需会议讨论决定的议题。办公室收集会议议题后,报总裁审议确定。会议时间及议题确定后,办公室负责通知参会人员及相关列席会议人员。

第十条 相关部门、相关单位准备上会议题材料,至少应在上会前一天定稿后由办公室汇总,提交参会人员及相关列席会议人员。

第十一条  办公室在安排提交总裁办公会审议的议题时,应按照先安排决策事项,再安排非决策事项的顺序安排会议议题。

第五章 总裁办公会的组织

第十二条 参会人员应提前了解上会议题内容、并认真准备讨论意见。如对上会议题存在疑义,可提前向汇报部门提出并沟通意见,汇报部门负责对议题内容进行解释、说明,并根据意见对上会议题内容进行修改。

第十三条 上会议题原则上应由本部门、本单位负责人进行汇报,如负责人确因特殊情况不能参会,经请示总裁同意后,可改派部门其他人员进行汇报。

第十四条 议题汇报人汇报议题要紧扣主题、言简意赅、突出重点,特别是需要决策事项,应说明公司相关制度对该事项的决策权限,并对需决策内容重点进行解释说明。如会前沟通无疑议,可直接进入决策程序。

第十五条 每个议题汇报结束后,会议主持人应组织参会人员对议题内容发表意见,会议主持人根据需要,安排列席人员发表意见。如需决策事项,参会人员应对事项进行表决,明确同意或不同意。如不需决策事项,则参会人员及列席人员针对议题内容自由发表意见即可。汇报人要回答与会人员提问。与会人员应对所议事项的不同意见进行充分讨论,表达明确意见。如参会人员没有发言,则视为对议题内容无意见。

第十六条 若议题事项涉及关联参会人员,其应主动回避并放弃表决。

第十七条 总裁办公会决策,应以到会的相对多数人员意见作为会议意见。当审议事项无法形成多数意见时,应完善方案暂缓表决,因情况紧急确需决定的,由总裁做出决定。

第十八条 办公室负责会议记录及撰写会议纪要。会议记录要求内容详尽、完整,包括会议时间、地点、主持人、出席、列席、请假人员、主要议题及与会人员发言内容、形成的决议等。办公室负责会议记录保管和存档备查,借阅会议记录需经总裁批准。

  第十九条 办公室在会议结束后负责会议纪要的撰写,经总裁签批后,发放给参会人员及其他有必要知悉会议内容的单位和人员。

   第六章 总裁办公会的会议纪律和要求

   第二十条 与会人员接到会议通知后,应按照会议通知要求依时参会,不得缺席或擅自安排他人代会,如确有特殊情况,应履行请假手续。

   第二十一条 与会人员应至少在会议开始前 5 分钟到达会场。与会人员参会时,应将电话调至无声状态,认真听会,必要时做好记录,不得随意走动、接打电话、交头接耳或做其他与会议无关的事,如确有特殊原因需对外联系的,可离开会场。

   第二十二条 与会人员对总裁办公会讨论议题及决定事项,负有保密义务。总裁办公会研究讨论的问题和决定的事项,未经会议批准传达或公布的,不得向外泄露。  

   第二十三条 总裁办公会作出的决定,公司管理层及各相关部门、各相关单位都必须要坚决执行,按照分工负责组织实施,逐级负责,落实到人,要严格按照会议决定按时完成任务。

  第二十四条 办公室应将总裁办公会决定的有关事项列入督办范围,明确各项事项的责任人及完成时间,及时跟踪、督促、检查,并及时向总裁或分管总裁反馈落实情况。

第七章附则

 第二十五条 本议事规则自正式下发之日起执行,办公室负责解释。


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